Datos Generales
Instancia Gubernamental
Tipo de servidor publico
Titular
Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio
2024
Periodo que se reporta
agosto
Tipo de viaje
Nacional
Número de personas acompañantes
0
Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00
Datos de la comisión
País de origen
México
Estado de origen
Quintana Roo
Ciudad de origen
Cancún
Municipio de origen
Benito Juárez
País de destino
México
Estado de destino
Ciudad de destino
Ciudad de México
Motivo del encargo o comisión
Asistir al evento “Chainalysis Nodes México 2024”
Fecha de salida
Fecha de regreso
Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje terrestre
0.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00
Hospedaje
0.00
Viáticos ministrados
3039.96
Viáticos comprobados
3552.00
Importe ejercido por partida de viáticos
3039.96
Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
3552.00
Arrendamiento de Vehículos
0.00
Recurso económico
Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3039.96
Importe total no erogado
0.00
Reportes
Actividades realizadas
Evento dirigido al sector público con presencia de autoridades y dependencias nacionales e internacionales donde se expuso y compartió información relativa a investigaciones recientes sobre criptomonedas y su regulación, así como amenazas y oportunidades en el tema.
Resultados obtenidos
De las exposiciones mas relevantes se plantearon los desafíos y retos en capacitación de Lavado de Dinero como parte de una estrategia de Seguridad Nacional.
Se plantearon casos y aspectos de investigación actuales.
Se plantearon casos y aspectos de investigación actuales.
Contribuciones
Capacitación en materia de Lavado de activos virtuales, análisis de casos prácticos homologados a las instancias participantes, identificación de áreas de oportunidad para la UIF QRoo.
Conclusiones
Se obtuvo información relevante en materia de Combate al Lavado de Dinero , metodologías para implementar y se identificaron dinámicas de trabajo y de investigación.
Adjuntos
Documento del informe de la comisión
Documento a las facturas
Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre
Fecha de validación de la información
Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Unidad de Inteligencia Financiera del SATQ
Importe total de la comisión
3039.96
Nombre completo
MIRNA KARINA MARTÍNEZ JARA
Cargo
TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA